«Спред 5% за 10 минут»: как скамят аудиторию в криптоканалах Telegram + как защитить себя от угроз

«Легенда»

Мошенники создают криптовалютные Telegram-каналы в простом, понятном формате, рассчитанном на широкую аудиторию. Никаких сложных терминов, нудных постов и технички — только «живое» общение, кружочки, реакции и, конечно же, регулярные отчеты о якобы прибыльных сделках на фьючерсах.

Кстати, данный канал «Две растаманки» (ссылку дать не можем, так как админы сделали канал приватным) был создан от лица двух девушек — скорее всего, для привлечения большего количества внимания со стороны аудитории.

Подача примерно следующая:

Сделки и «сигналы», скорее всего, копируются с других каналов. Что касается кружков — об этом расскажем дальше, история получилась интересной.

Прогрев аудитории

Во-первых, никаких реферальных ссылок, никакой рекламы, а только прибыльные отчеты с жирными P&L — все это вызывает лояльность и доверие со стороны аудитории.

Во-вторых, постоянные упоминания «приватки» и истории о том, как участники смогли разогнать свои депозиты минимум в 2 раза + публикация скриншотов и фейковых отзывов, что тоже может являться фактором снижения бдительности.

Кстати, рекламятся самым дешевым образом, который только можно представить: публично раздают чеки по 10 USDT всем владельцам криптоканалов, которые соглашаются их упомянуть. В общем, максимум «сарафанки» и минимум вложений крупных сумм. Ну а теперь… к крупным суммам 🙂

Смысл обмана

1-2 раза в месяц злоумышленники объявляют набор в приватный чат. К слову, абсолютно бесплатный — возможно, за какие-то простые действия в духе «Напиши мне классный комплимент», но с оговоркой, что нужно иметь минимум $1000 депозита для вменяемой торговли.

А спустя 2-3 дня от «девушек-админш» поступает вот такое предложение:

Суть в том, чтобы купить на MEXC USDT, вывести их к себе на TON-кошелек, а затем отправить(!) назад на биржу на адрес XRP. Еще раз… токены из TON в XRP…

Как бы то абсурдно ни звучало, если сделать все по инструкции, на биржу действительно приходят Ripple с примерным «доходом» 5%.

Но с одним нюансом…

Переводы осуществлены с биржи Bybit, которая абсолютно никак здесь не фигурирует. А теперь к объяснению о том, как это работает.

Механика

Наша редакция до конца не располагает технической информацией о том, как злоумышленники реализовали подобное (и вам знать не советуем, так как это уголовно наказуемо), но смысл следующий.

Адрес XRP на вашей бирже един для всех пользователей — отличается он только MEMO (уникальные 6 цифр в дополнение к адресу).

Самые внимательные уже поняли, что устанавливать старую версию Tonkeeper нужно было не просто так, ведь в ней существует уязвимость, которая позволяет отправлять USDT куда угодно без проверки адреса. Простыми словами, он не выдает ошибку, а отправляет токены на заранее созданный мошенниками контракт под адрес Ripple, а средства зачисляют с другой биржи с «вашим процентом».

Спустя нескольких таких «кругов» деньги будут полностью потеряны — их просто не зачислят на вашу биржу.

А вот примерные объемы этой схемы.

Разоблачение

Наша редакция связалась с одним из участников данного канала, и вот что нам удалось найти совместными усилиями:

А вот и настоящая девушка, которая совсем не в курсе, что от ее лица ведется Telegram-канал о криптовалютах. Оно и не удивительно.

Вместо заключения: как защитить себя от подобных угроз?

Какого-либо универсального совета здесь нет. От мошенничества, а тем более в области криптовалют, не застрахован никто, однако наша редакция может дать совет: избегайте любых финансовых операций (переводов, предоставлений доступов к кошелькам) по просьбе третьих лиц.

Также напомним, что ни в коем случае нельзя раскрывать свою seed-фразу, так как этот набор слов является ключом от вашего кошелька и всех ваших средств.

Подписывайтесь на наш Telegram — там много экспертного контента о заработке в интернете!

Статья проверена экспертом

Руслан Юров, Founder & CEO AffTrends.com

Эксперт в области affiliate-маркетинга с опытом более 7 лет. Автор многочисленных статей про арбитраж трафика и практических руководств по рекламным источникам.

Руслан начинал карьерный путь в 2018 году с авторства в проектах CPA Mafia, CyberAff. Позже перешел на позицию редактора в проект DatsTeam — подразделение Traffic Cardinal. Немаловажную роль в карьере сыграл опыт работы в AdCombo, а именно в дочернем проекте AffBank, где были получены навыки работы с иностранным рынком и партнерами. Спустя продолжительное время и накопленный опыт было принято решение запустить собственное медиа — AffTrends, владельцем которого Руслан является в настоящее время.

В подтверждение экспертности у Руслана есть соответствующая сертификация.